1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为扫数清楚本公司的谋划收获、财政境况及将来发达经营，投资者该当到上海证券营业所网站等中邦证监会指定媒体上谨慎阅读年度陈说全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级料理职员保障年度陈说实质具体凿、无误、完备，不存正在伪善记录、误导性陈述或宏大漏掉，并负担片面和连带的公法义务。

　　4 大华管帐师事件所（卓殊日常协同）为本公司出具了圭臬无保存私睹的审计陈说。

　　经大华管帐师事件所（卓殊日常协同）审计，2020年度团结管帐报外归属于母公司股东的净利润为136,571,676.03元，加团结管帐报外年头未分拨利润624,263,694.54元，扣除提取的法定红利公积金11,100,706.77元，及对2019年度的利润分拨50,235,000.00元。本公司2020腊尾团结报外未分拨利润699,499,663.80元。

　　2020年度利润分拨预案为：以2020年年度利润分拨时股权注册日的总股本扣除公司目前回购专用证券账户中的股份余额为基数，拟向一切股东（天津银龙预应力资料股份有限公司回购专用证券账户除外）每10股派挖掘金盈利0.7元（含税），截至2020年12月31日，公司总股本841,000,000股，扣除公司目前回购账户股份3,750,000股，以此筹算派挖掘金盈利58,607,500.00元。同时，遵循《上海证券营业所上市公司回购股份践诺细则》规章：上市公司以现金为对价，采用聚积竞价格式回购股份的，当年已践诺的股份回购金额视同现金分红。公司2020年度累计回购公司股份3,750,000股，回购金额15,063,922.21元（不含印花税、手续费等用度）。公司2020年度现金分红合计73,671,422.21元，占归属于上市公司净利润的比例为53.94%。

　　公司以钢丝、钢棒、钢绞线为主业，以轨道板、音信化、监测料理编制和智能化临蓐缔制筑立为新家产，是合键办事于邦外里铁途、输配水工程、桥梁等根源办法修筑的高端钢材缔制企业。目前已变成了囊括产物研发、批量缔制、时间办事、音信化料理、智能化临蓐为一体的办事编制，并依赖专业时间，延长下逛家产链，为客户供给全套混凝土用钢材管理计划。公司以预应力钢材家产为根源，沿着家产上下逛及金属资料对象举行众元化家产结构。

　　公司设有辽宁本溪、新疆乌鲁木齐、天津北辰、河北河间四大地域五大预应力钢材临蓐基地，具有年产60余万吨的预应力钢材临蓐才具，是邦内专业预应力资料临蓐企业中最具领域的厂家。

　　陈说期内，公司办事于湖北赤壁长江公途大桥、西安筑材北途大桥、重庆水土嘉陵江大桥、安徽巢湖亚父途裕溪河特大桥、珠海双湖途跨鸡啼门特大桥等邦度要点工程。铁途方面，公司办事于北京-雄安高铁、赣州-深圳高铁、汕头-汕尾铁途、阿克苏-阿拉尔铁途、石衡沧港城际铁途等邦度要点工程。公司还出席内蒙古引绰济辽工程、吉林省中部都会引松供水二期工程、引江济淮等邦度要点工程。

　　2021年公司将为主跨920米永大高速江底河大桥、邦内首座单塔单跨钢箱梁悬索桥绿之江大桥、全邦高速铁途桥梁筑制时间程度代外的四川宜宾临港大桥、邦内首例公铁同层跨海大桥珠海金海大桥等邦度要点工程办事，亦争取为川藏铁途、广湛铁途、雄商铁途等邦度新的要点工程供给办事。

　　轨道板家产是公司着重发达的第二主业，一系列自助研发的产物、时间和智能化临蓐装置，均居邦际开创领先位置。公司与铁途编制相干单元配合研发了CRTSIII型无砟轨道板，具有尺寸精准、质地安靖、可智能监测等杰出特征。CRTSIII型无砟轨道板，是我邦高速铁途无砟轨道时间完毕邦产化的厉重标识，也是打制中邦高铁修筑中“中邦圭臬”的厉重目标。公司还具有轨道板临蓐装置的拼装基地和音信化、监测料理编制软件，可供给资料供应、装置缔制、临蓐办事、音信化料理、运维监测等为一体的轨道板临蓐团体管理计划，正在与工程修筑单元争取交易比照中，变成强有力的逐鹿上风。

　　公司自2012年创建银龙轨道往后，采用独资、合股等格式已实现了8个轨道板临蓐基地的家产结构。陈说期内，中铁十四局集团房桥公司和银龙轨道配合投资开创了中铁房桥银龙（天津）轨道科技有限公司，该公司的创建将以京津冀地域城际铁途网为依托，以现有的宝坻板场为根源，采用邦内智能化水平高的CRTSIII型流水机组法临蓐线，产物可能掩盖京津冀及周边600公里范畴的高速铁途修筑、都会地铁修筑的轨道板商场。银龙轨道还出席甘肃铁投房桥铁途装置缔制有限公司混改项目，主意出席中卫-兰州高铁修筑；鞭策创建济南轨道中铁新型筑材有限公司，主意出席济南-莱芜高铁项目修筑；与安徽铁途投资有限义务公司、淮北市杜集区百姓政府互助，正在皖北地域修筑轨枕临蓐基地项目，主意办事于淮北-宿州-蚌埠、淮北-宿州-阜阳高铁线途。截至陈说期末，河间西站板场实现为北京-雄安高铁项方针供板劳动，将一连为北京地铁19号线临蓐供应地铁板；河南新乡板场将来一连为郑州-济南高铁临蓐供应高铁板；赣州板场陈说期内实现为赣州-深圳高铁线途的临蓐劳动，公司将一连策略结构，办事于深圳地铁修筑的临蓐劳动。除此以外，为华东六省一市范畴内的高铁修筑供给轨道板产物的安徽上铁芜湖板场、合股互助的办事北京-唐山高铁项方针天津宝坻板场除实现既定线途的轨道板临蓐劳动外，也主动寻求更众都会地铁和周边范畴内的新筑高铁项方针轨道交通商场。

　　2021年，公司除将一连上述高铁途径及众项地铁项目外，也将一连举行众点区域结构，掩盖雄安-商丘高铁、南昌-九江高铁、长沙-赣州铁途等邦度要点项目所正在地域。安徽、柳州等区域也纳入公司将来策略结构经营。

　　公司目前具有4大地域5大临蓐基地，公司以天津总部为中央，辐射我邦的西北、东北和华北地域，目前也正在鞭策西南地域和华南地域的寰宇性策略结构，创立了安靖的客户群和健康的发卖汇集，将以优质的预应力产物和办事反应邦度“十四五”经营修筑。正在保障本钱及商场需求的景况下找准外洋预应力家产结构机缘，完毕预应力家产的环球性结构，办事“一带一起”核心下的根源办法的修筑。

　　公司源委众年的急速发达，产物系列众，种类全，规格齐，操纵界限普通，掩盖面广。产物合键囊括：钢丝、钢棒、钢绞线、桥梁缆索用镀锌钢绞线和镀锌钢丝、无粘结钢绞线、预应力钢绞线束、PCCP管道用冷拉钢丝、矿山用大直径空心锚杆、高铁轨道板用中强钢丝、定尺钢丝、定尺搓丝钢丝等。产物操纵商场统筹日常铁途轨枕、高铁轨道板、箱式梁桥、PCCP管道、民用制造、输配电电杆、空心楼板、桥梁悬索、桥梁斜拉索及预应力特种布局工程等浩瀚根源办法修筑界限。

　　正在预应力产物开采上，公司通例产物采用以销定产的谋划形式，维系妥善的库存，看待客户的卓殊需求，公司可定制化临蓐和供给全套管理计划。公司延续正在预应力界限时间上深切研发，加快新产物开采以及新时间、新工艺、新资料的推论和操纵，确保公司熟行业内维系时间领先、研发才具领先。与邦内浩瀚科研院所、策画探索院伸开互助，配合研发临蓐7.00mm-2000级桥梁缆索镀锌钢丝、6.00mm-2100级超高强度桥梁缆索镀锌钢丝、15.2mm-2100级镀锌钢绞线等高强度、高时间品级产物，可被普通操纵于制造、桥梁、矿山、口岸等界限。同时，公司研发的HDPE三层防护桥梁缆索用镀锌钢绞线，具有较高的耐侵蚀功能和较好的耐疲惫功能，抬高缆索利用寿命，保障工程安宁，创设经济效益。

　　日常的预应力混凝土用钢材产物商场需求量大、逐鹿激烈，普通用于大众制造、民用制造。公司通过均衡本身产能及商场需求量，维系安靖的商场供应，公司产物线由日常预应力钢材产物渐渐拓展到满意差别商场与客户需求的高附加值产物，完毕与同行业产物的分别化逐鹿上风。邦内尚未临蓐但有需求的1*7-15.2mm,2100MPa~2400MPa预应力钢绞线，可适宜修筑界限高质地发达的需求，抬高大型构件利用钢绞线强度级别。公司主意走出节减材料、绿化环保、消浸制价、轻松施工改进之途，1*7-15.2mm,2100MPa~2400MPa预应力钢绞线临蓐工艺目前正正在申请专利中。轨道板用预应力钢丝动作深加工产物，尺寸圭臬团结，功能安靖牢靠，属于高附加值产物，是公司以时间为先导，拓荒商场需求的类型操纵案例；轨道板用构制钢筋，动作公司时间上的储藏与轨道板用预应力钢丝配套利用，通过定制化的办事完毕分别化的逐鹿；镀锌钢丝、钢绞线是公司近年来新拓荒的预应力商场，跟着产物格地的安靖和产能的开释，目前仍旧渐渐正在邦内桥梁缆索等商场拥有必然的商场份额；公司重生产的被维护的粘结带护套钢绞线，因防腐水平杰出，被出口用于外洋要点工程桥梁斜拉索资料，公司还研发了21.6mm的矿用螺旋肋钢绞线，可加强混凝土的握裹才具，普通用于矿山支护，保障施工安宁。公司与德邦Railone公司及德邦慕尼黑科技大学互助举行时间攻合的大直径螺旋肋搓丝定尺钢丝，出口至塞尔维亚、阿根廷、加拿大等邦度；SWPD3L-3 *2.9低轻松三股PC钢绞线圭臬，产物普通的操纵于预应力混凝土轨枕，预应力空心楼板的临蓐中，目前该产物仍旧出口至韩邦，日本，缅甸，加纳等邦度。

　　目前公司与马来西亚的独家署理Sincere Edge Sdn Bhd创建合股公司Silvery Dragon Malaysia SDN.BHD，正在中信保的助助和支柱下，公司可将出口信用保障延长至下逛最终用户，为邦内谋划主体的危险保证供给了更安靖的支柱和助助，也有助于公司进一步扩展正在外洋本地商场的谋划范畴。公司是邦内最早出口预应力钢材产物并具有众邦产物格地认证的企业，公司产物延续地走出邦门，采用线上和线下相维系的格式举行发卖，开采新客户群体，可满意差别客户需求，有利于产物的推论。公司产物仍旧出口到环球80众个邦度和地域，其产物操纵活着界的工程上，为中邦以及全邦的基筑奇迹做出奉献。

　　公司自创建往后，具有邦度级企业时间中央、邦度级实习室、邦度理化检测中央和银龙、宇桥2个出名牌号，被评为邦度时间改进演示企业。银龙股份、宝泽龙、本溪银龙、新疆银龙均为“邦度高新时间企业”。公司时间中央被邦度发改委、科技部、财务部等五部委纠合认定为“邦度认定企业时间中央”，理化检测中央被评定为邦度承认委员会承认实习室。陈说期内，公司的装置式双向先张预应力轨道板编制探索项目被中华寰宇工商纠合会办公厅评定为A类项目，银龙股份取得2020年度天津市绿色工场信誉称谓。宝泽龙被认定为河北省企业时间中央，获取3项适用新型专利证书。

　　动作邦民经济大动脉和群众出行的首选交通器材，铁途不停吞噬着我邦经济社会发达的主导位置，中邦铁途已完备地实现了“四纵四横”高铁汇集的修筑，而特别庞杂又茂密的“八纵八横”高铁网也正在风起云涌地举行中。公司仍旧出席了北京至上海、徐州至郑州、北京至沈阳、商丘至合肥至杭州、郑州至阜阳、徐州至连云港、北京至唐山、郑州至济南、北京至雄安新区、赣州至深圳等众条高铁线途的修筑。公司将一连主动办事邦度大策略，为民生修筑奉献力气。公司与原铁道部科技司、工管中央、中邦铁道科学探索院等部分纠合研发的具有中邦自助学问产权、领先邦际程度的CRTSIII型双向先张无砟轨道板，被中邦铁途总公司确以为“策画时速300公里及以上高速铁途优先采用CRTSIII无砟轨道布局”板型，同时，遵循商场需求，公司自助研发策画了CRSD-2025自愿化轨道板临蓐线、AGV重载呆板人、轨道板自愿脱膜编制等众种轨道板临蓐配套的智能装扮置，晋升使命效能，改革产物品格。公司动作CRTSIII型无砟轨道板的创始单元之一，具有前辈的临蓐才具和商场拓荒渠道，通过一系列的时间研发，出席了以轨道板为中央的时间产物升级和改进，与各大施工局普通展开商务、时间互助和专业性分包，公司的轨道板家产取得急速的扩展和升级。银龙轨道正在邦内以独资、合股地势实现8个轨道板场的家产结构，出席了浩瀚高铁项目修筑，公司还通过参股上铁芜湖，为上铁芜湖（华东六省一市）及周边高铁途径及众项地铁项目供给轨道板产物。

　　轨道板临蓐基地的修筑平常采用就近规矩，修筑于高铁新项目相近。陈说期内，银龙轨道西站分公司实现北京-雄安高铁轨道板临蓐劳动，将来希望一连办事于雄安-商丘高铁项目修筑；赣州板场仍旧实现赣州-深圳高铁轨道板临蓐劳动，正在区域策略结构中，将办事于南昌-九江高铁、长沙-赣州高铁的项目修筑；新乡板场将一连办事于郑州-济南高铁项目，该板场的修筑采用了公司自助策画的从淮阳板场搬场的流水机组临蓐线，筑立的反复利用，节减了大宗的土筑工程参加，使轨道板的根源办法修筑参加节减。段园板场完备实现了郑州-徐州高铁修筑的供板劳动，将一连出席淮北-宿州-阜阳高铁项方针修筑。

　　除高速铁途用轨道板产物外，公司地铁相干产物掩盖普通，品种仔细，开采出地铁轨道板、地铁浮置板、道口板、地铁地动带轨道板等系列双向先张法预应力混凝土成品，以及轨道板自愿化临蓐筑立和轨道音信化产物。陈说期内，公司顺手通过天津地铁4号线南段首块预制浮置板、北京地铁19号线钢弹簧浮置板的验收使命，实现北京地铁昌平南线号线北段预制钢弹簧浮置板订单签署。将来公司也将为北京地铁19号线号线供应地铁轨道板，将给公司2021年的收入、利润做出奉献。

　　陈说期内公司实现了管片模具试临蓐，为北京房山桥梁厂供给地铁管片模具。正在轨道板的研发改进方面，目前公司还与相干单元互助研发新型减震轨道板编制，将来公司的轨道板从安置便捷度、产物调剂功能、减震降噪成效等方面都将有进一步晋升。

　　CRTSIII型无砟轨道板临蓐料理音信化编制和无砟轨道双块式混凝土轨枕临蓐音信化料理编制通过了众家板场及枕场的胜利运转践诺，完备了台座法编制，并将流水机组法软件节制编制升级至3.0版，陈说期内，临蓐音信化料理编制正在庐江板场、芜湖板场、丰城板场、新乡板场、信丰板场、宝坻板场、湖杭客运专线、南沿江客运专线签约并践诺。临蓐音信化料理编制完备了各临蓐合节的疏通与协作，外里部音信整合，数据的相同性，归档、盘问与追溯，极大的晋升了项目践诺进度，保证了轨道板场临蓐运营，受到客户的相同好评。陈说期内，公司对轨道板临蓐线举行再升级，研发脱模机，放张机，并举行实地操纵，完毕了真正意旨上的同步迟钝放张，迟钝脱模，抬高了轨道板临蓐质地；对自愿拾取并预紧预应力筋、自愿算帐模具、自愿喷洒脱模剂、自愿安置预埋套管等自愿化、智能装扮置举行升级改制。正在轨道板智能化料理方面，陈说期内，公司对昌景黄线新平地道监控量测项目、广州地铁匍匐监测项目举行高效衡量，晋升轨道板监测的料理质地。2021年公司联袂中铁工程装置集团、北京科技大学配合研发板式道床全性命周期监测时间探索与操纵项目，还方案正在轨道板监控平台编制根源上开采板场智能化料理编制，将轨道板临蓐自愿化节制编制、音信化料理编制、视频监控编制整合，完毕轨道板临蓐智能化节制与可视化料理，成为邦内领先的智能缔制团体管理计划办事商。

　　公司独立和出席研发胜利产物还囊括：轨道板3D高速检测仪、无缝钢轨应力散漫和轨温监测编制、CRTSIII型无砟轨道板临蓐料理音信化编制、双块式轨枕场音信化料理编制、轨道浸降智能监测编制等智能化产物和编制。

　　根源修筑动作邦民经济发达的强劲引擎，正在邦民经济修筑中起着不成代替的效率。轨道交通动作新基筑七大界限之一，将正在以后的一段功夫内取得急速的发达。继2020年实现“十三五”经营各项主意劳动后，“十四五”岁月，铁途修筑劳动仍相等艰苦，正在筑、已批项目领域达3.19万亿元，将保持补短板，强弱项，防危险，分类分层饱动修筑。到2025年，寰宇铁途业务里程将抵达17万公里安排，个中高铁（含城际铁途）5万公里安排，铁途根基掩盖城区生齿20万以上都会，高铁掩盖98%城区生齿50万以上都会。公司将抓好交通黄金时候，为2021年“十四五”开启新篇章做出奉献。

　　2021年2月邦度宣告的《邦度归纳立体交通网经营提纲》，经营期为2021至2035年，前景预计到本世纪中叶。到2035年，邦度归纳立体交通网实体线万公里安排。京津冀、长三角、粤港澳大湾区和成渝地域双城经济圈4个地域动作极，长江中逛、山东半岛、海峡西岸、华夏地域、哈长、辽中南、北部湾和合中平原8个地域动作组群，呼包鄂榆、黔中、滇中、山西中部、天山北坡、兰西、宁夏沿黄、拉萨和喀什9个地域动作组团。依据极、组群、组团之间交通干系强度，打制由主轴、走廊、通道构成的邦度归纳立体交通网主骨架。邦度归纳立体交通网主骨架实体线万公里安排，个中邦度高速铁途5.6万公里、普速铁途7.1万公里；邦度高速公途6.1万公里、日常邦道7.2万公里。我邦铁途交通汇集的进一步完备，势必会带来公司功绩的延续增加。

　　4.1 日常股股东和外决权还原的优先股股东数目及前10 名股东持股景况外

　　本陈说期内，公司以预应力混凝土用钢材、高铁轨道板家产为主，维系轨道板智能音信化编制、铁途用钢轨等基筑产物，截止2020年12月31日，公司账面总资产为270,423.25万元，归属于上市公司股东的净资产189,891.89万元。本陈说期内完毕业务收入255,722.84万元，个中，预应力钢材家产完毕发卖收入185,087.57万元，较上年同期节减9.55%，公司轨道板家产及相干配套办事完毕业务收入17,576.16万元，较上年同期节减19.34%。邯钢银龙完毕发卖收入48,204.78万元，比上年同期增长44.36%。完毕归属于上市公司股东净利润13,657.17万元，较上年同期节减17.78%。归属于上市公司股东的扣除非每每性损益的净利润为13,412.33万元，较上年同期节减17.25%。

　　财务部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业管帐原则第 14 号—收入》 （财会[2017]22 号），并恳求正在境外里同时上市的企业以及正在境外上市并采用邦际财政陈说原则或企业管帐原则编制财政报外的企业，自 2018 年 1 月 1 日起履行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起履行。本公司自 2020 年 1 月 1 日起实行新收入原则，遵循新收入原则及相干相连规章，初次实行根基则的累积影响数，调剂期初留存收益及财政报外其他相干项目金额，对可比岁月音信不予调剂。

　　6 与上年度财政陈说比拟，对财政报外团结范畴发作变动的，公司该当作出简直解释。

　　本公司董事会及一切董事保障本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质具体凿性、无误性和完备性负担片面及连带义务。

　　天津银龙预应力资料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）第四届董事会第四次集会于2021年4月27日正在河北省河间市邦欣康养园以现场外决的格式召开。集会告诉和集会材料已于2021年4月17日以电话和邮件的格式投递一切董事。本次董事聚集会应出席董事9名，实质出席董事9名。公司片面监事及高级料理职员列席了集会。集会由公司董事长谢志峰先生齐集并主理。集会的召开适宜《公法令》、《上海证券营业所股票上市准则》等公法原则和《公司章程》、《董事集会事准则》等典范性文献的规章。

　　1. 审议通过了《合于〈公司2020年年度陈说及摘要〉的议案》（议案一）

　　《公司2020年年度陈说》及《公司2020年年度陈说摘要》将于同日登载于上海证券营业所网站（）。

　　2. 审议通过了《合于〈公司2020年度董事会使命陈说〉的议案》（议案二）

　　3. 审议通过了《合于〈公司2020年度独立董事述职陈说〉的议案》（议案三）

　　《公司2020年度独立董事述职陈说》将于同日登载于上海证券营业所网站（）。

　　4.审议通过了《合于〈公司2020年度总司理使命陈说〉的议案》（议案四）

　　5.审议通过了《合于〈公司2020年度董事会审计委员会履职景况陈说〉的议案》（议案五）

　　《2020年度董事会审计委员会履职景况陈说》将于同日登载于上海证券营业所网站（）。

　　6.审议通过了《合于审议〈2020年度内部节制评判陈说〉的议案》（议案六）

　　公司订定的《2020年度内部节制评判陈说》将于同日登载于上海证券营业所网站（）。

　　独立董事合于此议案公布了独立私睹，详睹公司同日登载于上海证券营业所网站（）的《独立董事合于对公司第四届董事会第四次集会公布的独立私睹》。

　　遵循财务部的相干规章，公司举行了相干管帐策略转变，简直实质详睹公司同日登载于上海证券营业所网站（）及《上海证券报》、《中邦证券报》的《合于管帐策略转变的布告》（布告编号：2021-012）。

　　独立董事合于此议案公布了独立私睹，详睹公司同日登载于上海证券营业所网站（）的《独立董事合于对公司第四届董事会第四次集会公布的独立私睹》。

　　简直实质详睹公司同日登载于上海证券营业所网站（）及《上海证券报》、《中邦证券报》的《合于2020年相合营业实行景况及2021年相合营业估计景况的布告》（布告编号：2021-014）。

　　独立董事合于此议案公布了独立私睹，详睹公司同日登载于上海证券营业所网站（）的《独立董事合于对公司第四届董事会第四次集会公布的独立私睹》。

　　经大华管帐师事件所（卓殊日常协同）审计，2020年度团结管帐报外归属于母公司股东的净利润为136,571,676.03元，加团结管帐报外年头未分拨利润624,263,694.54元，扣除提取的法定红利公积金11,100,706.77元，及对2019年度的利润分拨50,235,000.00元。本公司2020腊尾团结报外未分拨利润699,499,663.80元。

　　2020年度利润分拨预案为：以2020年年度利润分拨时股权注册日的总股本扣除公司目前回购专用证券账户中的股份余额为基数，拟向一切股东（天津银龙预应力资料股份有限公司回购专用证券账户除外）每10股派挖掘金盈利0.7元（含税），截至2020年12月31日，公司总股本841,000,000股，扣除公司目前回购账户股份3,750,000股，以此筹算派挖掘金盈利58,607,500元。同时，遵循《上海证券营业所上市公司回购股份践诺细则》规章：上市公司以现金为对价，采用聚积竞价格式回购股份的，当年已践诺的股份回购金额视同现金分红。公司2020年度累计回购公司股份3,750,000股，回购金额15,063,922.21元（不含印花税、手续费等用度）。公司2020年度现金分红合计73,671,422.21元，占归属于上市公司净利润的比例为53.94%。

　　简直实质详睹公司同日登载于上海证券营业所网站（）及《上海证券报》、《中邦证券报》的《2020年年度利润分拨计划布告》（布告编号：2021-017）。

　　独立董事合于此议案公布了独立私睹，详睹公司同日登载于上海证券营业所网站（）的《独立董事合于对公司第四届董事会第四次集会公布的独立私睹》。

　　经探索决策，拟邀请大华管帐师事件所（卓殊日常协同）掌管公司2021年度的审计机构，职掌公司2021年财政报外审计和内部节制审计等相干使命，用度按两边商定实行。

　　简直实质详睹公司同日登载于上海证券营业所网站（）及《上海证券报》、《中邦证券报》的《合于续聘管帐师事件所的布告》（布告编号：2021-011）。

　　独立董事合于此议案公布了事前承认私睹，以为大华管帐师事件所具有证券、期货相干交易许可，为公司供给2020年年度审计及其他鉴证办事的流程中，恪尽负担，按照独立、客观、公道的职业原则，扫数实现了审计使命，本次续聘有利于维护一切股东及投资者合法权力。独立董事容许将该议案提交董事会审议。

　　独立董事合于此议案公布了独立私睹，详睹公司同日登载于上海证券营业所网站（）的《独立董事合于对公司第四届董事会第四次集会公布的独立私睹》。

　　公司遵循以往的相合营业发作景况及公司目前实质谋划发达境况，估计了自2021年1月1日起至2021年年股东大会召开之日止，公司与谢栋臣因运输交易而发作的相合营业，总额不超越350万元百姓币，公司董事会授权公司总司理正在上述额度范畴内举行审批，授权限日为：自第四届董事会第四次集会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

　　简直实质详睹公司同日登载于上海证券营业所网站（）及《上海证券报》、《中邦证券报》的《合于2020年相合营业实行景况及2021年相合营业估计景况的布告》（布告编号：2021-014）。

　　独立董事合于此议案公布了事前承认私睹，以为公司2021年相合营业估计依据公道、公道、公然规矩展开，确保相合营业不会损害本公司和一切股东的好处。两边的营业举止均通过合同的格式予以商定，不影响公司独立性,公司合键交易亦未因相合营业而对相合方变成依赖。动作公司的独立董事，容许将公司2021年相合营业估计事项提交公司第四届董事会第四次集会审议。

　　独立董事合于此议案公布了独立私睹，详睹公司同日登载于上海证券营业所网站（）的《独立董事合于对公司第四届董事会第四次集会公布的独立私睹》。

　　遵循公司2021年的谋划经营，为便于公司寻常经业务务的顺手展开，公司董事会提请公司2020年度股东大会授权公司董事长、主管管帐使命职掌人决策并治理下述融资事项：1.归纳授信融资交易授权累计金额为25亿元百姓币（囊括授信、担保、典质、质押、保函、贷款及银行承兑汇票等相干文献的签定及治理相应手续）。2.公司及子公司融资余额不超越17亿元百姓币（囊括治理授信、担保、典质、质押、保函、贷款及银行承兑汇票等相干和议的手续）。

　　授权限日：自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会终结之日止。

　　为满意公司手下片面子公司和孙公司2021年寻常临蓐谋划及项目修筑的资金需求，保障公司保守发达，公司拟为控股子公司、全资子公司、孙公司共供给不超越6亿元的融资担保，对外担保方案的有用期为2020年年度股东大会审议答应之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　简直实质详睹公司同日登载于上海证券营业所网站（）及《上海证券报》、《中邦证券报》的《合于公司2021年对外担保估计的布告》（布告编号：2021-013）。

　　独立董事合于此议案公布了独立私睹，详睹公司同日登载于上海证券营业所网站（）的《独立董事合于对公司第四届董事会第四次集会公布的独立私睹》。

　　15.审议通过了《合于召开公司2020年年度股东大会的议案》（议案十五）

　　遵循《公法令》及《公司章程》的规章，经探索决策提请召开银龙股份2020年度股东大会，审议如下议案：《合于〈公司2020年年度陈说及摘要〉的议案》、《合于〈公司2020年度董事会使命陈说〉的议案》、《合于〈公司2020年度独立董事述职陈说〉的议案》、《合于〈公司2020年度财政决算陈说〉的议案》、《合于公司2020年度利润分拨预案的议案》、《合于邀请公司2021年度审计机构的议案》、《合于公司将来归纳授信融资交易的议案》、《合于公司2021年对外担保估计的议案》、《合于〈公司2020年度监事会使命陈说〉的议案》以上共计9项议案。2020年年度股东大会召开日期定于2021年5月18日正在公司二楼集会室召开。本次集会将以现场集会与汇集投票相维系的格式召开。召开集会的周详告诉睹同日登载于《上海证券报》、《中邦证券报》及上海证券营业所网站（）的《合于召开2020年年度股东大会的告诉》（布告编号：2021-015）。

　　本公司监事会及一切监事保障本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质具体凿性、无误性和完备性负担片面及连带义务。

　　天津银龙预应力资料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次集会于2021年4月27日以现场集会的格式正在河北省河间市邦欣康养园召开。集会告诉与集会资料已于2021年4月17日通过邮件和电话的格式告诉诸位监事。本次集会应出席监事3名，实质出席3名。本次集会由公司监事会主席王昕先生主理，集会的齐集、召开适宜《中华百姓共和邦公法令》、《监事集会事准则》和《公司章程》规章。

　　《公司2020年年度陈说》及《公司2020年年度陈说摘要》将于同日登载于上海证券营业所网站（）。

　　监事会以为：公司2020年年度陈说及摘要的编制和审议顺序适宜公法、原则、《公司章程》和公司内部料理轨制的各项规章；陈说的实质和体式适宜中邦证监会《公然采行证券的公司音信披露实质与体式原则第2号 ——年度陈说的实质与体式（2017年修订）》和营业所的相干规章，陈说所蕴涵的音信能确凿、无误、完备地响应出公司 2020 年度的谋划料理和财政境况等事项，不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉。同时，未挖掘出席 2020 年年报编制和审议的职员有违反保密规章的举止

　　2.审议通过《合于〈公司2020年度监事会使命陈说〉的议案》（议案二）；

　　3.审议通过《合于审议〈公司2020年度内部节制评判陈说〉的议案》（议案三）；

　　监事会以为：公司已创立了较为扫数的内部节制编制，公司内部节制轨制策画合理、实行有用，公司内部节制轨制适宜相合公法原则及监禁部分的恳求，也适合现时公司临蓐谋划实质景况须要。公司的内部节制程序对企业料理各个流程、各个合节的节制外现了较好的效率。《公司2020年度内部节制评判陈说》客观、扫数地响应了公司内部节制轨制的修筑及运转具体凿景况。

　　公司订定的《公司2020年度内部节制评判陈说》同日登载于上海证券营业所网站（）。

　　监事会以为：公司本次转变管帐策略可以客观、公道地响应公司财政境况和谋划收获，为投资者供给更牢靠、更无误的管帐音信。本次管帐策略转变的决议顺序适宜相合公法、原则的规章，不存正在损害公司及股东好处的情状。所以，咱们容许本次管帐策略转变。

　　遵循财务部的相干规章，公司举行了相干管帐策略转变，简直实质详睹公司同日登载于上海证券营业所网站（）及《上海证券报》、《中邦证券报》的《合于管帐策略转变的布告》（布告编号：2021-012）。

　　简直实质详睹公司同日登载于上海证券营业所网站（）及《上海证券报》、《中邦证券报》的《合于2020年相合营业实行景况及2021年相合营业估计景况的布告》（布告编号：2021-014）。

　　遵循《公法令》、《公司章程》等公法原则的规章，公司已邀请大华管帐师事件所（卓殊日常协同）对公司2020年度的财政报外举行了审计，并编制了《公司2020年度财政决算陈说》。

　　监事会以为：财政决算陈说的编制和审议顺序适宜公法、原则、《公司章程》和公司内部料理轨制的各项规章，公司2020年度财政决算陈说客观、线年的财政境况和谋划收获，不存正在伪善性记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　经大华管帐师事件所（卓殊日常协同）审计，2020年度团结管帐报外归属于母公司股东的净利润为136,571,676.03元，加团结管帐报外年头未分拨利润624,263,694.54元，扣除提取的法定红利公积金11,100,706.77元，及对2019年度的利润分拨50,235,000.00元。本公司2020腊尾团结报外未分拨利润699,499,663.80元。

　　2020年度利润分拨预案为：以2020年年度利润分拨时股权注册日的总股本扣除公司目前回购专用证券账户中的股份余额为基数，拟向一切股东（天津银龙预应力资料股份有限公司回购专用证券账户除外）每10股派挖掘金盈利0.7元（含税），截至2020年12月31日，公司总股本841,000,000股，扣除公司目前回购账户股份3,750,000股，以此筹算派挖掘金盈利58,607,500元。同时，遵循《上海证券营业所上市公司回购股份践诺细则》规章：上市公司以现金为对价，采用聚积竞价格式回购股份的，当年已践诺的股份回购金额视同现金分红。公司2020年度累计回购公司股份3,750,000股，回购金额15,063,922.21元（不含印花税、手续费等用度）。公司2020年度现金分红合计73,671,422.21元，占归属于上市公司净利润的比例为53.94%。

　　简直实质详睹公司同日登载于上海证券营业所网站（）及《上海证券报》、《中邦证券报》的《2020年年度利润分拨计划布告》（布告编号：2021-017）。

　　监事会以为：董事会提出的2020年度利润分拨预案适宜相合公法、原则和公司章程的规章，归纳探究了目前宏观经济情况和谋划方案的须要，保护了中小股东好处，有利于公司永远发达，咱们容许公司2020年度利润分拨预案，并容许将该预案提交公司股东大会举行审议。

　　监事会以为：董事会估计的相合人谢栋臣先生与公司之间的寻常相合营业是寻常交易所需，按照了公道营业的商场规矩，审议顺序合法合规、订价公道，不存正在损害上市公司及股东好处的情状。

　　简直实质详睹公司同日登载于上海证券营业所网站（）及《上海证券报》、《中邦证券报》的《合于2020年相合营业实行景况及2021年相合营业估计景况的布告》（布告编号：2021-014）。

　　本公司董事会及一切董事保障本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质具体凿性、无误性和完备性负担片面及连带义务。

　　机构名称：大华管帐师事件所（卓殊日常协同）（以下简称“大华管帐师事件所”）

　　创建日期：2012年2月9日创建（由大华管帐师事件一切限公司转制为卓殊日常协同企业）

　　截至2020年12月31日，大华管帐师事件所协同人数目为232人；注册管帐师人数为1647人；签定过证券办事交易审计陈说的注册管帐师人数为821人。

　　大华管帐师事件所2019年度收入总额为199,035.34万元，审计交易收入为173,240.61万元，证券交易收入为73,425.81万元。

　　大华管帐师事件所2019年度上市公司审计客户家数为319家。涉及的合键行业为缔制业、音信传输、软件和音信时间办事业、批发和零售业、房地家产、制造业。2019年度上市公司年报审计收费总额为2.97亿元；本公司同行业上市公司审计客户家数为7家。

　　大华管帐师事件所职业危险基金2019年度腊尾数为266.73万元；职业义务保障累计补偿限额为70,000.00万元，其职业危险基金计提或职业保障购置适宜相干规章，近三年不存正在因执业举止相干民事诉讼中负担民事义务的景况。

　　大华管帐师事件所近三年因执业举止受到刑事惩处0次、行政惩处2次、监视料理程序22次、自律监禁程序3次和次序处分0次。44名从业职员近三年因执业举止受到刑事惩处0次、行政惩处2次、监视料理程序22次和自律监禁程序3次。

　　项目协同人：刘文豪，2009年4月成为注册管帐师，2007年1月起源从事上市公司和挂牌公司审计，2019年11月起源正在大华管帐师事件所执业，2020年1月起源为公司供给审计办事。近三年签定的上市公司和挂牌公司陈说数目为14个。

　　签名注册管帐师：王泽斌，2019年6月成为注册管帐师，2014年11月起源从事上市公司审计，2019年11月起源正在大华管帐师事件所执业，2020年1月起源为公司供给审计办事；近三年签定上市公司审计陈说数目为3个。

　　项目质地节制复核人：唐卫强，2004年5月成为注册管帐师，2002年1月起源从事上市公司审计，2012年9月起源正在大华管帐师事件所执业，2020年9月起源为公司供给复核使命。

　　项目协同人、签名注册管帐师、项目质地节制复核人近三年未因执业举止受到刑事惩处，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩处、监视料理程序，受到证券营业所、行业协会等自律结构的自律监禁程序、次序处分。

　　大华管帐师事件所及项目协同人、签名注册管帐师、项目质地节制复核人可以正在实行本项目审计使命时维系独立性。

　　本期财政审计用度70万元，内控审计的用度为29万元，订价规矩为依据大华管帐师事件所供给审计办事所需使命人日数和每个使命人日收费圭臬磋议确定办事用度。使命人日数遵循审计办事的本质、繁简水平等确定；每个使命人日收费圭臬遵循执业职员专业技艺程度等区别确定。

　　上期财政审计用度70万元，内控审计用度为29万元，本期审计用度与上期审计用度无变动。

　　公司董事会审计委员2021年第一次集会审议通过《合于邀请2021年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会以为：大华管帐师事件所具有从事证券交易资历及从事上市公司审计使命的充裕体味和职业素养，具有足够的投资者维护才具及优良的诚信境况，不存正在违反《中邦注册管帐师职业品德守则》合于独立性恳求的景况，容许续聘大华管帐师事件所为公司2021年度审计机构，职掌为公司供给各项审计及相干办事。

　　公司独立董事继承独立、客观、公道的规矩及态度对本次集会《合于邀请公司2021年度审计机构的议案》举行了讲究的核阅，并与公司相干职员举行了弥漫的疏通，现就相干事项公布事前承认私睹如下：以为大华管帐师事件所正在为公司供给2020年年度审计及其他鉴证办事的流程中，恪尽负担，按照独立、客观、公道的职业原则，扫数实现了审计使命，本次续聘有利于维护一切股东及投资者合法权力。公司的决议顺序适宜《公法令》、《证券法》、《上海证券营业所股票上市准则》、《公司章程》的规章，不存正在损害一切股东及投资者合法权力的情状。独立董事容许《合于邀请公司2021年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　大华管帐师事件所具有执业天分，具备投资者维护才具及优良的诚信境况，其专业才具可以胜任公司的审计使命，其独立性适宜监禁规章。聘任决议顺序适宜公法、原则、典范性文献和《公司章程》的相干规章，容许续聘大华管帐师事件所为公司2021年外部审计机构，职掌公司2021年度财政报外、内部节制审计等相干使命，容许相干审计用度具体定格式，容许将该议案提交公司股东大会举行审议。

　　公司于2021年4月27日召开第四届董事会第四次集会以9票容许、0票阻碍、0票弃权的外决结果审议通过了《合于邀请公司2021年度审计机构的议案》，并容许将该议案提交股东大会审议。

　　（四）本次聘任管帐师事件所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及一切董事保障本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质具体凿性、无误性和完备性负担片面及连带义务。

　　●天津银龙预应力资料股份有限公司（以下简称“公司”）此次管帐策略转变是遵循财务部于2017年7月5日发布的修订后的《企业管帐原则第 14 号—收入》（财会[2017]22号）举行的调剂，转变后的管帐策略可以客观、公道的响应公司的财政境况、谋划收获和现金流量，不会对公司损益、总资产、净资产境况发生宏大影响，不存正在损害公司及股东好处的景况。

　　财务部于2017年7月5日发布了修订后的《企业管帐原则第 14 号—收入》（财会[2017]22号），并恳求正在境外里同时上市的企业以及正在境外上市并采用邦际财政陈说原则或企业管帐原则编制财政报外的企业，自2018年1月1日起履行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起履行。

　　依据上述企业管帐原则的规章和恳求，公司对管帐策略予以相应转变。公司于2021年4月27日召开第四董事会第四次集会以9票同意、0票阻碍、0票弃权的外决结果审议通过了《合于公司管帐策略转变的议案》。公司于同日召开的第四届监事会第四次集会以3票同意、0票阻碍、0票弃权的外决结果审议通过了《合于公司管帐策略转变的议案》。该议案无需提交股东大会审议答应。

　　公司自 2020 年 1 月 1 日起实行新收入原则，遵循新收入原则及相干相连规章，初次实行根基则的累积影响数，调剂期初留存收益及财政报外其他相干项目金额，对可比岁月音信不予调剂。

　　实行新收入原则不会对公司谋划收获及财政报外发生宏大影响，亦不会导致本公司收入确认格式发作宏大变动。

　　独立董事对《合于公司管帐策略转变的议案》公布了独立私睹，以为本次管帐策略转变是遵循财务部发布的规章举行的合理转变和调剂，适宜《企业管帐原则》及相干公法、原则的规章，不会对公司财政境况、谋划收获发生宏大影响，没有损害公司及股东好处的情状。转变后的管帐策略客观公道的响应了公司财政境况和谋划收获。独立董事容许本次管帐策略转变。

　　监事会以为：本次遵循财务部修订后的企业管帐原则转变管帐策略，适宜相干公法、原则及《公司章程》的规章，实行转变后的管帐策略可以客观、公道地响应公司的财政境况和谋划收获，相干审议顺序合法合规，不存正在损害公司及一切股东好处的情状。监事会容许本次管帐策略转变。

　　本公司董事会及一切董事保障本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质具体凿性、无误性和完备性负担片面及连带义务。

　　●被担保人名称： 河间市银龙轨道有限公司、天津银龙集团科贸有限公司、本溪银龙预应力资料有限公司、河间市宝泽龙金属资料有限公司、邯钢银龙轨道科技有限公司

　　●公司2021年对外担保估计金额不超越百姓币6亿元。截至本布告日，公司担保余额3.07亿元

　　银龙股份为满意手下片面控股子公司、全资子公司和孙公司2021年寻常临蓐谋划及项目修筑的资金需求，保障公司保守发达，此次拟为控股子公司、全资子公司、孙公司共供给不超越6亿元的融资担保，对外担保方案的有用期为公司2020年年度股东大会审议答应之日起至2021年年度股东大会召开之日止，简直景况如下：

　　2021年4月27日，公司召开了第四届董事会第四次集会，审议通过了《合于公司2021年对外担保估计的议案》。详睹公司同日登载于《上海证券报》、《中邦证券报》和上海证券营业所网站（）的《第四届董事会第四次集会决议布告》（布告编号2021-009），本议案尚需提交股东大会审议。

　　2. 被担保方财政境况（截止2020年12月31日，经审计，单元：万元）

　　注1：公司持有82%，顾天护持有12.4%，河间市联众铁途科技发达有限公司持有5.6%。

　　注2：公司持有河间市银龙轨道有限公司82%股份，河间市银龙轨道有限公司持有邯钢银龙轨道科技有限公司100%股份，即公司间接持有82%的股份。

　　上述公司谋划寻常，危险正在可控范畴之内，不存正在影响被担保人偿债才具的宏大或有事项。

　　公司及相干子公司、孙公司正在2021年尚未签署担保和议，担保和议实质尚未确定，简直担保金额将正在上述范畴内，和议实质以相合主体与融资机构实质确定的为准。

　　1. 上述担保正在各金融机构均有用。正在上述担保及授信额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行单子的担保事宜另行召开董事会，授权公司董事长正在上述担保及贷款额度内，遵循融资本钱及各银行资信境况等条款决策简直践诺贷款及担保的银行，决策每笔担保的简直担保金额、担保格式、担保范畴、担保限日等事项，并签定相干和议和其他须要文献。此次对外担保估计中涉及非全资子公司或孙公司的，公司将依据持股比例供给担保，如越过持股比例担保，公司将恳求其他股东为公司供给反担保。

　　公司董事长可遵循实质景况，正在不超越6亿元担保额度内，调剂公司、子公司、孙公司之间的彼此担保金额。超越上述额度的其他担保，按影相合规章由董事会及股东大会另行审议后践诺。

　　2.因为公司为控股型公司，且所属企业众存正在项目修筑及临蓐谋划资金融资需求，为保证公司寻常临蓐谋划高效、顺畅，公司有义务为团结报外范畴内子公司、孙公司争取相干金融机构的授信支柱而供给条款。

　　3.鉴于本次担保对象均为公司控股子公司、全资子公司、孙公司，公司能节制其谋划和财政，担保对象具有足够清偿债务的才具，担保危险安宁可控，不存正在资源迁徙或好处输送景况，不会损害上市公司及公司股东好处。为此，董事会容许上述估计担保预案，并提交公司股东大会审议。

　　1.此次公司估计的对外担保对象为公司控股子公司、全资子公司及孙公司，此次担保为企业填补活动资金所需。公司对子公司及孙公司供给担保的财政危险处于公司可控范畴之内，不存正在违规担保情状。公司对全资子公司供给担保，能满意全资子公司临蓐谋划的资金须要，有利于鼓吹公司主业务务的延续安靖发达，不存正在损害公司及股东，格外是中小股东好处的情状。

　　3.公司对外担保的审批权限、审议和实行顺序适宜相合公法、原则及《公司章程》的规章。

　　截至布告披露日，公司累计对控股子公司、全资子公司及孙公司供给的担保总额为3.07亿元，占公司迩来一期经审计净资产的16.00%，公司无过期担保。

　　本公司董事会及一切董事保障本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质具体凿性、无误性和完备性负担片面及连带义务。

　　●公司2020年实质发作的相合营业以及估计的2021年度相合营业均创立正在公道、互利的根源上，未损害上市公司和中小股东的好处，不会对相合方变成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

　　2021年4月27日，天津银龙预应力资料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次集会审议通过了《合于确认公司2020年度相合营业的议案》和《合于估计公司将来寻常相合营业的议案》。相合董事谢志峰、谢铁根回避外决。上述两个议案均以7票容许、0票阻碍、0票弃权取得通过。

　　正在审议《合于估计公司将来寻常相合营业的议案》前，公司将本次估计寻常相合营业的简直景况事前与公司独立董事举行了疏通，独立董事合于此议案公布了事前承认私睹，公司2021年度估计发作的延续性相合营业是公司依据公道、公道、公然规矩展开，确保相合营业不会损害公司和一切股东的好处。两边的营业举止均通过合同的格式予以商定，不影响公司独立性，公司合键交易亦未因上述相合营业而对相合方变成依赖。动作公司的独立董事，容许将公司2021年相合营业估计事项提交公司第四届董事会第四次集会审议。

　　独立董事合于此议案公布了独立私睹，以为公司估计正在2021年1月1日起至2021年年度股东大会终结之日估计发作的相合营业适宜公司实质的临蓐谋划景况，估计发作的相合营业基于对公司好处和股东好处的归纳探究，相干相合营业依据商场代价举行订价，订价规矩合理、公道，不存正在损害公司非相合股东好处的情状。公司与相合方之间是互利双赢的平等互惠干系，不存正在损害公司权力的情状。相干相合营业不影响公司独立性，公司合键交易未因上述相合营业而对相合人变成依赖。董事会审议该议案时，相合董事回避外决，审议顺序适宜相干公法原则和公司章程的相合规章。独立董事对《合于估计公司将来寻常相合营业的议案》公布了容许的独立私睹。

　　注1：前次估计岁月为2020年1月1日至2020年股东大会召开之日，估计金额为350万元。

　　注2：上年实质发作额指2020年1月1日至2020年12月31日发作金额。

　　注3：按上年担保估计金额折算，2020年1月1日至2020年12月31日的担保估计金额为256.53万元，上年实质发作额与估计金额的分别为102万元，发作额占折算年度估计金额比例为60.24%。所以，不存正在估计金额与实质金额分别较大的景况。

　　遵循以往的相合营业发作景况及公司目前实质谋划发达境况和预期2021年度将要发作的交易，公司董事会拟定了下述相合营业事项。

　　公司董事会授权总司理不才述额度范畴内举行审批，本次估计的功夫段为2021年1月1日起至2021年年度股东大会召开之日止。授权限日为：自第四届董事会第四次集会审议通过之日起2021年年度股东大会召开之日止。

　　谢栋臣为公司谢铁根、谢辉宗之父。谢铁根为公司董事、副总司理，谢辉宗为公司副总司理，遵循《上海证券营业所股票上市准则》10.1.5条第（四）、（五）项规章组成相合干系。

　　谢栋臣具有众辆运输汽车，可以满意公司寻常临蓐流程中短途汽车运输交易。其承接了公司片面原料和产制品的汽车短途运输交易，职掌往返公司至铁途专用线运输原资料和产制品，以及少量近间隔客户的产制品送货交易。该片面运输交易线途短且装卸货等候的功夫较长，车辆须要实时反应公司的交易需求，两边遵循商场行情磋议确定运输代价。

　　谢栋臣为公司供给往返于铁途专用线和短途运输交易，通过与众家非相合方运输单元征询，短途运输代价约为80元/吨。维系公司实质运输需乞降安宁、安靖等方面的探究，短途运输代价商定为80元/吨。目前相合人供给的往返专运线元/吨。货款结算采用月度结算格式，以银行支票支出运输用度。

　　公司（甲方）与谢栋臣（乙方）签署了《汽车运输交易和议》（以下简称“和议”），合键条目如下：

　　2.1和议的有用期为2020年1月1日至2022年12月31日，和议自以下各项条款均满意时生效：

　　2.2本和议有用期届满之前一个月，甲乙两边应磋议确定本合同有用期续展事宜。

　　公司发作的相合营业合键为经受相合干系人供给的劳务，该作价以商场代价为根源由两边磋议确定。相合营业是为了更好的满意公司发达的实质需求，正在平等、互利的根源长进行的。相合营业未对公司财政境况和谋划收获形成倒霉影响，公司未对相合方变成依赖，未损害上市公司或中小股东的好处，也不会影响公司的独立性。

　　本公司董事会及一切董事保障本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质具体凿性、无误性和完备性负担片面及连带义务。

　　(三) 投票格式：本次股东大会所采用的外决格式是现场投票和汇集投票相维系的格式

　　采用上海证券营业所汇集投票编制，通过营业编制投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的营业功夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易相干账户以及沪股通投资者的投票，应依据《上海证券营业所上市公司股东大会汇集投票践诺细则》等相合规章实行。

　　以上议案仍旧公司第四届董事会第四次集会、第四届监事会第四次集会审议通过，集会审议景况详睹本公司登载于公司指定媒体以及上海证券营业所网站（）的《第四届董事会第四次集会决议布告》（布告编号2021-009）；《第四届监事会第四次集会决议布告》(布告编号：2021-010)，相合本次股东大会的集会材料将不迟于2021年5月11日刊载上海证券营业所网站（）。

　　(一) 本公司股东通过上海证券营业所股东大会汇集投票编制行使外决权的，既可能登岸营业编制投票平台（通过指定营业的证券公司营业终端）举行投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：举行投票。初次登岸互联网投票平台举行投票的，投资者须要实现股东身份认证。简直操作请睹互联网投票平台网站解释。

　　(二) 股东通过上海证券营业所股东大会汇集投票编制行使外决权，假使其具有众个股东账户，可能利用持有公司股票的任一股东账户加入汇集投票。投票后，视为其全体股东账户下的相仿种别日常股或相仿种类优先股均已区别投出统一私睹的外决票。

　　(三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或者正在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

　　(四) 统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他格式反复举行外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权注册日收市后正在中邦证券注册结算有限义务公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（简直景况详睹下外），并可能以书面地势委托署理人出席集会和加入外决。该署理人不必是公司股东。

　　法人股东应持有能说明法人代外资历的有用证件或法定代外人依法出具的授权委托书、股东账户卡、自己身份证举行注册。

　　个别股东应持有自己身份证、股东账户卡、授权署理还务必持有授权委托书（睹附件）、委托人及署理人身份证、委托人股东账户卡举行注册。

　　异地股东可能正在注册截止前用传真或信函格式举行注册。（信函达到邮戳或传线.注册住址：天津银龙预应力资料股份有限公司二楼集会室

　　兹委托先生（密斯）代外本单元（或自己）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应正在委托书中“容许”、“阻碍”或“弃权”意向入选择一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作简直指示的，受托人有权按本身的意图举行外决。

　　本公司董事会及一切董事保障本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质具体凿性、无误性和完备性负担片面及连带义务。

　　●集会召开住址：上海证券营业所“上证e互动”汇集平台的“上证e访叙”栏目（）。

　　●题目搜集格式：投资者可于2021年5月10日（礼拜一）16：00前通过电子邮件地势将题目发送至公司董事会办公室邮箱：。公司将正在解释会上就投资者广博体贴的题目予以回复。

　　天津银龙预应力资料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月28日正在上海证券营业所网站（）披露了《公司2020年年度陈说》及《2020年年度利润分拨计划的布告》。为便于宽敞投资者清楚公司2020年度功绩及利润分拨的相干景况，公司拟于2021年5月11日通过上海证券营业所“上证e互动”汇集平台的“上证e访叙”栏目以汇集互动的格式召开2020年度功绩解释会，正在音信披露同意的范畴内就投资者广博体贴的题目举行疏通换取。

　　（一）集会召开功夫：2021年5月11日（礼拜二）13：00-14：00

　　（二）集会召开住址：上海证券营业所“上证e互动”汇集平台的“上证e访叙”栏目（）

　　公司董事长、总司理、董事会秘书（代行）谢志峰先生，财政职掌人钟志超先生等。（如有卓殊景况，参会职员将可以举行调剂）

　　（一）投资者可正在2021年5月11日（礼拜二）13:00-14:00，登岸

　　上海证券营业所“上证e互动”汇集平台的“上证e访叙”栏目（），正在线出席本次功绩解释会，公司将实时回复投资者提问。

　　（二）投资者可于本布告披露日至2021年5月10日（周一）16:00 前将相合题目通过电子邮件的格式发送至公司董事会办公室邮箱：。公司将正在解释会上对投资者广博体贴的题目举行回复。

　　本次功绩解释会召开后，投资者可通过“上证e互动”平台的“上证e访叙”栏目（）查看本次功绩解释会的召开景况及合键实质。

　　本公司董事会及一切董事保障本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质具体凿性、无误性和完备性负担片面及连带义务。

　　●本次利润分拨以践诺权力分配股权注册日注册的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，简直日期将正在权力分配践诺布告中显然。

　　●正在践诺权力分配的股权注册日前公司总股本发作转化的，拟保持每股分拨比例褂讪，相应调剂分拨总额，并将另行布告简直调剂景况。

　　经大华管帐师事件所（卓殊日常协同）审计，截至2020年12月31日，天津银龙预应力资料股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分拨利润为百姓币699,499,663.80元。经董事会决议，公司2020年年度拟以践诺权力分配股权注册日注册的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分拨利润。本次利润分拨计划如下：

　　1.以2020年年度利润分拨时股权注册日的总股本扣除公司目前回购专用证券账户中的股份余额为基数，拟向一切股东（天津银龙预应力资料股份有限公司回购专用证券账户除外）每10股派挖掘金盈利0.7元（含税），截至2020年12月31日，公司总股本841,000,000股，扣除公司目前回购账户股份3,750,000股，以此筹算派挖掘金盈利58,607,500元。同时，遵循《上海证券营业所上市公司回购股份践诺细则》规章：上市公司以现金为对价，采用聚积竞价格式回购股份的，当年已践诺的股份回购金额视同现金分红。公司2020年度累计回购公司股份3,750,000股，回购金额15,063,922.21元（不含印花税、手续费等用度）。公司2020年度现金分红合计73,671,422.21元，占归属于上市公司净利润的比例为53.94%。

　　2. 上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份3,750,000股，不出席本次利润分拨。

　　如正在本布告披露之日起至践诺权力分配股权注册日岁月公司总股本发作转化，公司拟保持每股分拨比例褂讪，相应调剂分拨总额。如后续总股本发作变动，将另行布告简直调剂景况。

　　公司于2021年4月27日召开第四届董事会第四次集会，审议通过了《合于公司2020年度利润分拨预案的议案》。本次利润分拨计划需提交公司股东大会审议。

　　独立董事以为：董事会订定的2020年度利润分拨预案遵循《公法令》、《证券法》、《上市公司监禁指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券营业所上市公司现金分红指引》等公法原则和《公司章程》的规章，适宜公司实质景况，适宜资东的恒久好处，有利于公司永远发达，偏重投资者的合理回报，独立董事容许公司2020年度利润分拨预案，并将该预案提交股东大会审议。

　　监事会以为：董事会提出的2020年度利润分拨预案适宜相合公法、原则和公司章程的规章，归纳探究了目前宏观经济情况和谋划方案的须要，保护了中小股东好处，有利于公司永远发达，监事会容许公司2020年度利润分拨预案，并容许将该预案提交公司股东大会举行审议。

　　（一）本次利润分拨预案弥漫探究了公司实质谋划景况及将来的资金需求，不会对公司谋划现金流发生宏大影响，不会影响公司寻常谋划和永远发达。

　　（二）本次利润分拨预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，审议通事后方可践诺，请投资者注视投资危险。